В Казани суд рассмотрит дело о незаконном обналичивании 6 млрд рублей

В Казани завершено расследование уголовного дела в отношении пяти местных жителей, обвиняемых в организации незаконной банковской схемы. По версии следствия, через подконтрольные структуры злоумышленники обналичили свыше шести миллиардов рублей.

Как установили следственные органы, в 2024 году руководитель одной из коммерческих организаций создал преступное сообщество, участники которого предоставляли услуги по нелегальному выводу денежных средств.

За время работы схемы фигуранты получили доход, превышающий 570 миллионов рублей. В ходе расследования правоохранители выявили и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Кроме того, следствие установило, что глава фирмы в период с 2017 по 2019 год уклонился от уплаты налогов на сумму более 67 миллионов рублей. В последующие годы он продолжал незаконные финансовые операции, используя подложные документы для перевода денежных средств.

Фигурантам дела предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая незаконную банковскую деятельность, уклонение от уплаты налогов, оборот поддельных платёжных средств и организацию преступного сообщества. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.