В Татарстане сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых человек за ведение незаконной банковской деятельности.
По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, местные жители подозреваются в осуществлении банковских операций без лицензии и обналичивании денежных средств.
По данным следствия, подозреваемые принимали безналичные переводы от физических лиц и компаний на счета подконтрольных им фирм.
Затем деньги обналичивались под различными предлогами, при этом клиентам возвращали часть средств, удерживая комиссию в размере 15%.За два года группа обналичила 286 миллионов рублей, а их личная прибыль составила более 43 миллионов. В ходе обысков у задержанных изъяли документы, печати, банковские карты и около 10 миллионов рублей наличными.
Возбуждено уголовное дело, полиция устанавливает, не было ли у группы других соучастников.
Свежие комментарии