В Казани ФСБ выявила схему по обналичиванию денег

УФСБ по Татарстану сообщило о пресечении деятельности преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в Казани.

По данным ведомства, организатором схемы оказался 55-летний житель города. Он подыскивал заказчиков, руководил действиями соучастников, контролировал поступления на счета подконтрольных фирм и распределял доход.

Денежные средства переводились в наличный оборот.

За проведение незаконных банковских операций фигуранты получали вознаграждение в размере 17% от суммы каждой сделки. Общий доход группы превысил 114 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.