В Татарстане «молочного» предпринимателя обвиняют в мошенничестве

Прокуратура Татарстана утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного предпринимателя. Он обвиняется в совершении незаконных валютных операций и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, с 2019 по 2022 год директор компании подделывал документы, содержащие фальшивые сведения о наименовании и качестве молочной продукции.

С использованием этих документов предприниматель поставлял бюджетным учреждениям продукцию с заменителем молочного жира, представляя ее как сыр. В результате государственным учреждениям Татарстана, Республики Коми, Тверской и Ивановской областей, а также Хабаровского края был нанесен материальный ущерб.

Кроме того, в 2021 году предприниматель осуществил перевод средств в иностранной валюте на банковский счет фирмы-нерезидента, зарегистрированной в Белоруссии, под видом приобретения 220 тыс. килограммов сухого молочного продукта. Общая сумма незаконных валютных операций превысила 50 миллионов рублей.

Мужчина предоставил банку фальшивые документы о валютной операции. Фактически продукция не была приобретена им и не была ввезена на территорию России.

В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Вахитовском суде города Казани.