В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту валютных операций с подложными документами, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
В 2024 году одна из компаний Казани перевела за границу более 2,5 миллиона рублей по фиктивному контракту на поставку строительных материалов. Несмотря на перевод средств в иностранной валюте, товар не был доставлен в Россию, а документы для таможни не были предоставлены.
По результатам проверки установлено, что компания использовала поддельные документы для незаконного вывода средств за границу. Материалы дела направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании по статье о совершении валютных операций с использованием подложных документов.
Свежие комментарии