Стали известны новые детали по делу казанцев, обналичивших 167 млн рублей

Стали известны новые подробности дела казанцев, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в Прокуратуре РТ.

По данным следствия, с 2022 по 2024 год группа из трех женщин и одного мужчины обналичивала деньги через две компании — «Ремстройсервис» и «Техноинвестстрой» — без соответствующей лицензии.

Общий оборот превысил 970 миллионов рублей, а незаконная прибыль составила более 116 миллионов.

Одну из участниц также обвиняют в создании фирм-«однодневок». По версии следствия, она привлекла как минимум шесть человек к созданию 14 компаний, которые формально числились как бизнес, но фактически использовались для обналичивания средств.

Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя».

Дело передано в Вахитовский районный суд Казани.