Согласно информации РИА Новости, банки усиливают проверки клиентов, желающих перевести крупные суммы денег. При попытке сделать такой перевод операция может быть заблокирована, а клиенту звонит сотрудник банка для уточнения данных получателя и их родственной связи.
Директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров сообщил, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и останавливают подозрительные операции для предотвращения хищений.
С 1 января вступит в силу новый список признаков мошеннических переводов, который будет включать изменения номера телефона для доступа к онлайн-банку и крупные переводы себе.
В июле 2024 года ЦБ расширил перечень признаков до шести, среди которых: переводы на счета с историей мошенничества, информация о возбужденных уголовных делах, данные от операторов связи о нехарактерной активности и другие.
Свежие комментарии